Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершил расследование по делу о легализации доходов, полученных от незаконного оборота цифровых активов и продажи наркотиков, сообщает Ult.kz.
По данным следствия, в течение года группа профессиональных отмывателей использовала платформу Binance для обмена цифровых активов. Общий объём операций через криптокошельки превысил 1,88 миллиарда тенге.
Кроме того, установлено, что подозреваемые легализовали 603 миллиона тенге, полученные от продажи наркотиков через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».
В преступной схеме использовались дроп-карты, зарегистрированные на имя иностранных граждан. На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели жилые дома, квартиры, пять автомобилей, а также открыли семейный ресторан.
По решению суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело передано в суд, двое подозреваемых помещены под стражу.
