Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, ознакомившись с основными результатами деятельности ведомства и предстоящими задачами, сообщает Ult.kz.
По словам Жаната Элиманова, за последний период Агентство:
выявило подставные компании, обналичившие более 24 млрд тенге;
прекратило деятельность 20 нелегальных криптобирж, легализовавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества;
ликвидирован крупнейший криптосервис на территории СНГ. Он был связан с 20 площадками Darknet и охватывал более 200 «наркошопов». В результате заблокированы виртуальные активы на сумму 9,7 млн долларов.
Кроме того, агентством:
завершено 720 уголовных дел, ликвидировано 15 организованных преступных групп (в том числе 3 транснациональные);
пресечена попытка незаконного вывоза нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге;
разоблачены 18 цехов по производству нелегальной алкогольной и табачной продукции;
из теневого оборота изъята вейп-продукция на 12 млрд тенге.
Также выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств:
нарушения в 63 инфраструктурных проектах общей стоимостью 164 млрд тенге;
неэффективное расходование 11 млрд тенге субсидий, выделенных на сельское хозяйство;
факты незаконного вывода 200 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда через предоставление фиктивных стоматологических услуг.
Особое внимание Агентство уделяет защите финансовой безопасности граждан.
Возбуждено 23 дела по незаконному микрокредитованию, ущерб составил 71 млрд тенге;
проводятся мероприятия по возврату и списанию задолженности более 300 тысяч заемщиков;
ликвидированы 45 финансовых пирамид, защищены интересы более 112 тысяч граждан;
заблокированы 31,5 тысяч сайтов, связанных с мо
