Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Астана завершил досудебное расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабилова и Эльмиры Толегеновой по фактам незаконного предпринимательства и легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает Ult.kz.
Согласно данным следствия, супруги-блогеры, имеющие более 15 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram, в 2025 году организовали незаконную схему под предлогом продажи онлайн-курсов. Главным стимулом к покупке курсов была возможность участия в розыгрыше дорогих подарков.
Выяснилось, что большая часть распространяемых видеоматериалов была взята из открытых источников, включая платформу YouTube. Курсы не имели реальной образовательной ценности и использовались для маскировки незаконной лотерейной деятельности.
Призовой фонд формировался не за счет личных средств блогеров, а за счет денег участников, оплативших онлайн-курсы. Кроме того, параметры электронного «колеса удачи» были изменены так, что вероятность выигрыша приза в 5 000 тенге намеренно увеличивалась, а шансы на получение дорогих подарков снижались.
Хотя подозреваемые публично заявляли, что участник с наибольшим числом репостов получит 11 автомобилей, на деле победитель не был определен, и подарки не вручались.
По результатам расследования общая сумма средств, поступивших на счета ТОО «Zhana Business», составила 247,5 млн тенге. Из них 60 млн тенге были размещены на депозитных счетах.
Суд наложил арест на 17 iPhone и 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600. В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время Ерболат Жанәбилов и Эльмира Төлегенова ознакомляются с материалами уголовного дела. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК другая информация не разглашается.
