В Алматы и Алматинской области разоблачена организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной легализацией денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
«Сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета выявлена преступная группа, осуществлявшая противоправную деятельность на территории города Алматы и Алматинской области. В ходе следственных работ установлено, что члены ОПГ с марта 2019 года по настоящее время путем оформления счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, легализовали денежные средства через более чем 15 лжепредприятий. Ущерб, причиненный государству в виде неуплаты налогов, составил около 3 млрд тенге. В ходе обысков изъяты печати, ноутбуки, принтеры, бухгалтерская документация и проекты вновь созданных договоров», — говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование, в отношении организаторов ОПГ применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно статье 216 УК РК, за оформление счетов-фактур без фактического выполнения работ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.