Департамент экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявил жителя города Тобол, который от имени своего предприятия заключал фиктивные сделки, тем самым нанеся государству ущерб в крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на «Ұлт ақпарат».
Обвиняемый в 2017 году зарегистрировал свою фирму и арендовал офис в городе Тобол. В поисках клиентов он встретил знакомого, который предложил оформлять фиктивные счета-фактуры. Соответственно, знакомый предложил вознаграждение в размере 3-5% от суммы обналиченных средств.
«С того времени он реализует цель получения имущественной выгоды. Он оформлял фиктивные бухгалтерские документы, фактически не поставляя товары, не выполняя работы и не оказывая услуги по адресу регистрации ТОО знакомого. Государству нанесен ущерб на сумму 195 724 161 тенге. Приговором Костанайского районного суда житель города Тобол признан виновным по статьям 216, часть 3, 28, часть 5, 245, часть 3 УК РК и приговорен к 5 годам лишения свободы», — говорится в пресс-релизе.
Также он лишен права заниматься организационно-распорядительной, административно-хозяйственной, бухгалтерской деятельностью в государственных и коммерческих организациях, органах местного самоуправления сроком на 3 года.