Департамент экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресек факт составления фиктивных счетов-фактур, сообщает корреспондент КазИнформа.
По данным указанного комитета, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель города Тараз систематически обналичивал денежные средства в одном из банков второго уровня. В ходе расследования установлено, что житель города Тараз в период с 2019 по 2020 годы зарегистрировал на свое имя несколько ТОО и занимался составлением фиктивных бухгалтерских документов. Данные предприятия не имели в наличии автотранспорта, помещений, производственно-технической базы и штата сотрудников для осуществления предпринимательской деятельности.
«Установлено, что руководитель фиктивной фирмы скрывал финансово-хозяйственную, бухгалтерскую и налоговую отчетность. Фактически фирмы занимались составлением фиктивных счетов-фактур для осуществления преступной деятельности, уклонения контрагентов от уплаты налогов. В результате установлено, что государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 107 млн тенге», — отмечают в ведомстве.
Приговором Байзакского районного суда Жамбылской области подсудимая признана виновной согласно статье 241 УК РК. Гражданка выплатит штраф в размере 40 МРП, а также ей запрещено заниматься руководством коммерческими организациями сроком на 3 года.