В прошлом году в Алматы выявлено 82 правонарушения, связанные с незаконной конвертацией денег в наличные, сообщает «Ұлт ақпарат».
Из них установлено, что действовали 3 организованные преступные группы.
«По наличным деньгам были выписаны фиктивные счета-фактуры на сумму более 147 млрд тенге. Неуплаченные налоги в бюджет составили более 29 млрд тенге. В суд направлено 65 дел, 11 лиц привлечены к ответственности. Налоговыми органами в суды подано 165 исков о признании сделок между обнальными компаниями и их контрагентами недействительными. По 62 из них вынесены удовлетворительные решения на сумму 11 млрд тенге», — сообщили в городской прокуратуре.