Агентство по финансовому мониторингу выявило преступную группу, нанесшую государству ущерб на сумму более 10 миллиардов тенге, сообщает «Ұлт ақпарат».
Агентство по финансовому мониторингу ведет активную борьбу с отмыванием денег на всей территории страны.
По данным агентства, территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области завершил дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.
«В ходе расследования установлено, что группа из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 фирм-однодневок, осуществлявших незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели штата сотрудников, имущества, складов, помещений, производственно-технической базы, не располагались по указанным адресам», — говорится в сообщении.
Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Бухгалтерский и налоговый учет в фирмах не велся.
На практике предприятия использовали компании «Рич Ресурс», «Тұмар ВКО», «Вос-Торг 1» для незаконной выписки безтоварных счетов-фактур, товарных накладных, договоров с целью уклонения от уплаты налогов.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 10,8 миллиарда тенге.
Приговором суда члены группы – Закир Исламов, Максим Александров, Олеся Гаськова, Ербол Уәлиев, Еркен Ануаров, Арман Маданов – приговорены к различным срокам лишения свободы.