19 апреля в Алматы были задержаны четыре организатора финансовой пирамиды «Mudarabah Capital», сообщает КазАгентство со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.
«По делу о финансовой пирамиде выявлены еще три фигуранта. Речь идет об участниках партнерства «MUDARABAN CAPITAL» – ранее выбранных в качестве меры пресечения «залога» граждан по имени Ш. и Т., а также граждан по имени М. и К., взятых под «домашний арест» в ходе досудебного расследования», — сообщили в ведомстве.
Напомним, указанные лица были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением Департамента полиции города Алматы по статье 217 части 3 Уголовного кодекса РК.
«Департамент полиции города Алматы зарегистрировал уголовное дело по факту создания и организации финансовой пирамиды на основании коллективного заявления группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology», — сообщил заместитель начальника городского Департамента полиции Рустам Абдрахманов.
Как выяснилось, в период с февраля 2009 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО заключали договоры о совместной деятельности с физическими и юридическими лицами для привлечения денежных средств под предлогом участия в государственных закупках.
«Согласно двустороннему документу, фирмы должны были ежемесячно выплачивать каждому вкладчику 20 процентов от вложенной суммы. Денежные средства в размере 5 млрд тенге поступили в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков через другую компанию – ТОО «MUDARABAН CAPITAL», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в качестве подозреваемых по данному делу были задержаны известные вайнеры Мейржан Торебаев и Мейирхан Шерниязов.
Позже следственный суд санкционировал в отношении обоих меру пресечения в виде «залога». Третий подозреваемый – еще один известный вайнер Азимжан Саидбаев – был объявлен в розыск.
15 апреля заместитель Генерального прокурора РК Асет Шындали