© Sputnik / Санат Имангалиев
В рамках реализации поручения главы государства по объединению усилий в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, встретились министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Polisia.kz.
На встрече был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.
Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами в борьбе с преступлениями, связанными с высоким риском отмывания доходов.
В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут входить в состав следственно-оперативных групп полиции, а также будет внедрен метод финансового расследования по принципу «follow the money».
Такое сотрудничество позволит выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений.
Министр Ержан Саденов отметил, что преступность трансформируется с переходом в киберпространство, и для отмывания преступных доходов используются теневые инструменты.
«Сегодня есть положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов», – отметил он.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что агентство видит МВД надежным партнером в борьбе с финансовыми преступлениями. Он отметил, что совместные действия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации преступных доходов.
Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит новый уровень противодействия современным вызовам.