Фото: открытый источник
Установлено, что подозреваемые с марта по сентябрь 2024 года руководили финансовой пирамидой «TAKORP», которая действовала как рекламная платформа в США, сообщает Ult.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, для регистрации участников предлагалось покупать криптовалюту через электронную криптобиржу «ОКХ».
Одним из основных условий было привлечение не менее 5 новых вкладчиков.
Более 50 граждан вложили от 30 до 500 долларов США, рассчитывая получить бонус до 2 тысяч долларов США. Общая сумма преступного дохода составила более 50 млн тенге.
«Подозреваемые приобрели на средства вкладчиков квартиру в Павлодаре на сумму 10 млн тенге и открыли 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге. По решению суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых приняты меры в виде «домашнего ареста» и «подписки о невыезде».
