В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. На сегодняшнем заседании суда прокуроры озвучили схему преступных действий, связанных с кредитованием офшорных компаний, оформленных на сотрудников БТА Банка.
Незаконные махинации в БТА Банке, в основном, осуществлялись по сценарию, написанному непосредственно председателем совета директоров банка Мухтаром Аблязовым. В частности, в 2007 году по прямому указанию руководства банка создается ТОО «Литер М». Один процент акций этой компании регистрируется на имя юриста №6 управления корпоративного бизнеса Максима Хаблова. Примечательно, что, как озвучили свидетели в суде, именно это управление занималось регистрацией нерезидентских компаний, которым без каких-либо препятствий выдавались многомиллионные кредиты. В итоге Максим Хаблов был указан директором вновь созданной компании.
Остальные 99 процентов акций ТОО «Литер М» принадлежали компании «Steiman Corp», зарегистрированной на Сейшельских островах. Стоит отметить, что интересы офшорной компании в Казахстане по доверенности представляла сотрудница №6 управления корпоративного бизнеса Элеонора Серго. Однако никто из сотрудников кредитного отдела БТА Банка никогда не видел вживую хозяев таких «однодневных» офшорных компаний.
«В июле 2007 года Максим Хаблов пишет заявление в БТА Банк на выдачу кредита в размере 20,5 миллиона долларов США. В качестве основной цели получения кредита указывает пополнение оборотных средств», — рассказал на судебном заседании представитель БТА Банка Талгат Амантай. И в этот раз, как обычно, без проведения каких-либо необходимых анализов, заявление удовлетворяется. Кредитный комитет, находящийся под прямым контролем Мухтара Аблязова, утверждал такие кредитные заявки при отсутствии постоянных кредитных документов и соответствующего залогового имущества. В этот раз было так же. Главное, что ни один из кредитов, выданных «на пополнение оборотных средств», не был возвращен в банк.
«Через два месяца кредитный лимит ТОО «Литер М» был увеличен до 22,5 миллиона долларов США. В качестве залога должно было быть предложено 75 процентов уставного фонда ТОО «Монтажинжиниринг»», — продолжил Талгат Амантай. В итоге 75 процентов уставного фонда ТОО «Монтажинжиниринг» присваивает себе ТОО «Литер I», находящееся под контролем М. Аблязова. Последняя компания регистрируется на имя охранника М. Аблязова. Здесь должно было быть заложено дорогостоящее недвижимое имущество «Монтажинжиниринг» в Алматы на пересечении улиц Абая и Фурманова.
Однако в итоге ни со стороны ТОО «Литер М», ни со стороны ТОО «Литер I» БТА Банку не было предоставлено никакого залога. Выданный банком кредит не был возвращен, и никто даже не собирался его возвращать.
По аналогичной схеме кредит был выдан и ТОО «Стройгрупп LTD». Стоит отметить, что 80 процентов акций этой компании было зарегистрировано на имя одного из сообщников Мухтара Аблязова, бывшего управляющего директора банка, подсудимого Кайрата Садыкова. На судебном заседании Садыков, давая пояснения суду, сказал, что являлся номинальным хозяином указанной компании, но не занимался решением каких-либо вопросов. Кредитный комитет БТА Банка сам зарегистрировал заявку и перечислил ТОО «Стройгрупп LTD» беззалоговый кредит в размере 45 миллионов долларов США. В итоге этот кредит также не был возвращен в банк.
inform.kz