В Актобе ведется расследование по факту финансовой пирамиды. Установлено, что деньги вложили более 10 тысяч человек, сообщает «Ұлт ақпарат».
Департамент полиции Актюбинской области составляет список лиц, вложивших деньги в финансовую пирамиду «Голд» в надежде получить прибыль. В настоящее время начаты следственные действия.
«На данный момент установлено более 10 тысяч вкладчиков. Подсчитываются их убытки. С ТОО «Голд» имеется договор. В нем говорится только об оценке ювелирных изделий, продаже ювелирных изделий и сервисном обслуживании. Ранее мы неоднократно предупреждали через СМИ о необходимости не вкладывать деньги в неизвестные организации и быть осторожными. Также нельзя верить информации, распространяемой в социальных сетях», — сказал заместитель начальника Департамента полиции Актюбинской области Самат Аисов.
Актюбинские вкладчики встретились с сотрудниками полиции у здания товарищества.
«Многие говорили, что нужно было предупреждать и информировать на ранних этапах. Прежде чем компания прекратила свою деятельность, мы должны были направить запросы в Национальный банк, органы государственных доходов и узнать о ее финансовой деятельности. При проверке мы выяснили, что у граждан России нет никаких счетов. Бухгалтерский учет не велся. Руководители приходили вечером и забирали деньги из сейфа. Вот и все», — сказал Самат Аисов.
Напомним, по данному факту в рамках расследования уголовного дела по статье 217 Уголовного кодекса, то есть «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», в офисе организации был проведен обыск. Были изъяты документация и компьютерная техника.