В Карагандинской области преступная группа, используя 17 лжепредприятий, обналичила более 15 миллиардов тенге. Об этом сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
«Сотрудниками Департамента экономических расследований в результате проведения оперативно-профилактического мероприятия «STOP-ОБНАЛ» выявлена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оформлением фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров. В ходе следственных действий установлены 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы. По результатам проведенных обысков по 19 адресам изъяты системные блоки и жесткие диски с программой «1С Бухгалтерия», ЭЦП-ключи 17 юридических лиц, «теневая» бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны», — говорится в сообщении.
Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства на сумму 150 млн тенге и более от имени подконтрольных фирм в банках второго уровня.
Общий оборот преступной деятельности 17 лжепредприятий составил более 15 млрд тенге. В результате ущерб государству от неуплаты налогов составил более 3 млрд тенге.
Стоит отметить, что за преступную деятельность предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет.
