Фото: Открытый источник
По поручению председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», сообщает агентство «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным пресс-службы, главная цель — сократить жизненный цикл мошеннических схем и количество вовлеченных в них вкладчиков.
С использованием IT-инструментов проводится анализ социальных сетей для раннего выявления финансовых пирамид с момента их создания.
В этом году направлены ссылки на сайты и аккаунты с признаками около тысячи финансовых пирамид, охватывающие аудиторию в 600 тысяч человек, для блокировки.
Только за последние шесть месяцев в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид.
По ним выявлено 200 чатов в социальных сетях «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». На сегодняшний день заблокировано 182 чата.
Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери 126 тысяч граждан.
По 7 крупным зарубежным проектам с аудиторией 73 тысячи человек начато досудебное расследование (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre).
По одной пирамиде имеется судебный приговор (Eolus — приговор вынесен 23.02.2024 г.).
Кроме того, для их полного пресечения Агентство сообщило своим коллегам по СНГ информацию о местонахождении подозреваемых в организации финансовых пирамид.
Взаимодействие с партнерскими странами стало возможным благодаря созданию Специальной рабочей группы по инициативе АФМ при Координационном совете налоговых (финансовых) служб стран СНГ.
«Следует отметить, что финансовые пирамиды по-прежнему остаются одной из самых опасных моделей преступных проявлений в сфере финансовых инвестиций. Их распространение наносит ущерб финансовому положению граждан. Граждане влезают в долги, берут потребительские кредиты, идут на преступления и суицид. Все это приводит к социальной напряженности в обществе, а преступные элементы продолжают на этом зарабатывать», — говорится в пресс-релизе.
В связи с этим АФ