Департамент расследований Министерства внутренних дел задержал генерального директора ТОО «Wall Street Invest Partners» М. Нусупбекова в рамках уголовного дела, расследуемого по факту мошенничества под надзором прокуратуры города Алматы, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на сайт Polisia.kz МВД РК.
Руководители ТОО «TeleTrade Central Asia» и ТОО «Wall Street Invest Partners» открывали филиалы в регионах и нанимали менеджеров. Привлекая клиентов, они обещали огромную прибыль на электронной бирже. Затем они переводили их деньги на свои офшорные счета, присваивая накопленную сумму. Указанные компании маскировали свою деятельность договором с иностранной компанией Tele Trade D.J. LTD. Организаторы, зарегистрировавшие эту компанию, были сами. Она была оформлена на граждан Казахстана и России. Вместе с тем были открыты счета в иностранных банках.
Стоит отметить, что ранее был задержан и с санкции суда арестован организатор и руководитель преступной схемы – руководитель ТОО «TeleTrade Central Asia» Б. Есполов.
«По российским участникам мошенничества TeleTrade расследование проводят правоохранительные органы той страны.
В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia следователи провели обыски в филиалах в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и в Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях, изъяв документы, имеющие отношение к преступлению.
В настоящее время поступают заявления от потерпевших о привлечении к уголовной ответственности руководителей указанных компаний. МВД со своей стороны просит всех граждан, пострадавших от уголовного дела ТОО «TeleTrade Central Asia», ТОО «Wall Street Invest Partners» и ТОО «TeleTrade D.J. LTD», обратиться в Департамент расследований МВД», — говорится в сообщении.
Напомним, 22 мая в Алматы Департамент расследований МВД задержал руководителя ТОО «TeleTrade Central Asya» по факту мошенничества и водворил его во временный изолятор.