Департамент экономических расследований по городу Алматы проводит работу по снижению уровня незаконной обналички средств из банков второго уровня, сообщает «Ұлт ақпарат».
В этом году департаментом раскрыто 63 преступления. Из них выявлено 2 факта незаконной обналички средств из банков второго уровня через счета товариществ с ограниченной ответственностью, не осуществляющих никакой деятельности, путем создания организованной преступной группы.
«В ходе расследования установлено, что житель города Алматы в период с 2016 по 2019 годы через принадлежащую ему компанию составил подложные счета-фактуры на общую сумму 2 млрд тенге, якобы совершенные торговые операции, с целью уклонения от уплаты налогов», — сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
Приговором Алмалинского районного суда города Алматы организатор преступной деятельности признан виновным согласно части 3 статьи 216 УК РК (действия по выставлению счета-фактуры, фактически не исполняя работы, не оказывая услуги, не отгружая товары). Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
Также, согласно приговору суда, указанному гражданину запрещено заниматься руководящей деятельностью в сфере экономической деятельности сроком до 10 лет.