Комитет по финансовому мониторингу подвел итоги работы за 9 месяцев 2020 года по борьбе с «теневой» экономикой, сообщает «Ұлт ақпарат».
В рамках поручения Главы государства по переориентации экономической следственной службы организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий.
Совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности реализуется оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-ОБНАЛ», направленное на борьбу с фиктивным выставлением счетов-фактур и легализацией (отмыванием) денежных средств.
Путем анализа выявлено более 60 потенциальных преступных групп, занимающихся фиктивным выставлением счетов-фактур и криминальным обналичиванием.
Ими создано более 1 200 подконтрольных компаний, финансовый оборот которых превысил 2 триллиона тенге. Следует отметить, что впервые за последние пять лет уровень обналичивания снизился на 39%.
Всего по фактам создания и участия в организованной преступной группе возбуждено 47 уголовных дел.
Одновременно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қазына», направленное на выявление фактов хищения бюджетных средств в рамках государственных закупок и реализации государственных программ.
С начала года выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств. Ими выведено из бюджета более 360 млрд тенге.