Казахстан за последние три года улучшил индекс противодействия отмыванию денег. Об этом сообщил Комитет финансового мониторинга.
Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан за годы своей деятельности достиг значительных результатов во внедрении требований международных стандартов ФАТФ в законодательные акты Казахстана, создана действующая институциональная и законодательная основа для обеспечения эффективного взаимодействия и обратной связи с участниками национальной системы финансового мониторинга.
При этом эффективность принятых мер в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) будет определена по результатам взаимной оценки, которая пройдет в Казахстане в 2021-2022 годах.
Вместе с тем, в настоящее время опубликован ежегодный отчет Института государственного управления Базеля (Basel AML) по индексу противодействия отмыванию денег, где Казахстан занял 73-е место среди 141 страны, обогнав такие страны Европы и Центральной Азии, как Россия (52-е место), Турция (41-е место), Узбекистан (43-е место), Украина (67-е место). Для Казахстана этот показатель является одним из самых высоких за последние три года и улучшился на 45 пунктов по сравнению с 2018-2019 годами.
В данных ежегодных отчетов определяется уязвимость страны к ПОД/ФТ.
Улучшение позиций было достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, а также субъектов финансового мониторинга, вовлеченных в сферу противодействия ПОД/ФТ.
Благодаря эффективному взаимодействию подразделений Комитета удалось значительно улучшить качество работы по борьбе с финансовыми пирамидами, пресечь деятельность ряда «однодневных фирм» и снизить уровень обналичивания денежных средств на 39%.