Департаментом экономических расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК завершено досудебное расследование по двум фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении группы юридических и физических лиц, сообщает пресс-служба ведомства, передает «Ұлт ақпарат».
В первом случае ТОО «СпецКомунСтрой KZ» в период с 2014 по 2018 годы получало счета-фактуры от лжепоставщиков – ТОО «Ринат Актау», ТОО «Бори Актау» за невыполненные работы, неоказанные услуги и непоставленные товары для прикрытия расходов товарищества. При этом, решением МАЭС Мангистауской области сделки между указанными предприятиями признаны незаконными.
Согласно акту документальной налоговой проверки, сумма уклонения ТОО «СпецКомунСтрой KZ» превысила 163 млн. тенге. Приговором Мунайлинского районного суда руководитель предприятия признан виновным по ст. 245 ч. 2 п. 1 УК РК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
По второму факту установлено, что руководитель другого предприятия в период с 2013 по 2017 годы аналогично получал фиктивные счета-фактуры на сумму 5 млрд. тенге от лжепоставщика, зарегистрированного на лжепредприятие, для прикрытия расходов товарищества. То есть, предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму 2 млрд. 225 млн. тенге. По санкции специализированного следственного суда города Актау наложен арест на недвижимое имущество одного из фигурантов дела на сумму более 2 млрд. тенге.
В настоящее время уголовное дело по ст. 245 ч. 3 УК РК находится на стадии рассмотрения в Жанаозенском городском суде.