В Карагандинской области задержана организованная преступная группа, нанесшая ущерб государству на 537 млн тенге, сообщает «Ұлт ақпарат».
По информации Министерства финансов РК, сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета финансового мониторинга в ходе оперативно-следственных мероприятий разоблачили организованную преступную группу, занимавшуюся выпиской фиктивных счетов-фактур на территории города Караганды в период с 2017 по 2020 годы.
В ходе расследования преступная группа из 7 человек, а также лица, зарегистрированные в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляли поиск и аренду помещений (для регистрации), а также поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств во вторичных банках и другое.
«Сумма ущерба, нанесенного государству в результате преступной деятельности группы, составила 537 млн тенге. В целях обеспечения конфискации в ходе расследования наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 млн тенге.
27 декабря 2020 года уголовное дело было завершено производством и направлено в суд с утвержденным обвинительным актом», — говорится в информации МФ РК.
