В Астане выявлены и задержаны организаторы финансовых пирамид, сообщает «Ұлт ақпарат».
Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу разоблачены две компании, действовавшие как финансовые пирамиды. В частности, компании работали под названиями Корпоративный фонд «Otbasy men jastardy qoldau qory» и ТОО «Invest Consulting Agensy», незаконно привлекая денежные средства граждан.
«В результате нанесен ущерб на сумму более 300 млн тенге. По заключению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, деятельность Корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory» и ТОО «Invest Consulting Agensy» является незаконной и не имеет соответствующего разрешения на осуществление деятельности.
В ходе досудебного расследования проводятся все необходимые следственные мероприятия. К организаторам финансовой пирамиды применена мера пресечения в виде «содержания под стражей».
В настоящее время принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного пострадавшим.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению в интересах следствия», — сообщили в Департаменте экономических расследований по городу Нур-Султан.