Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что иски о хищении и отмывании сотен миллионов долларов Мухтаром Аблязовым и Ильей Храпуновым «должны быть рассмотрены по существу в суде», сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на сайт Министерства юстиции.
«29 марта 2021 года судья Окружного суда США Элисон Нейтан, отклонив ходатайство Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова, разрешила направить в суд все четыре иска (незаконное присвоение; неосновательное обогащение; право собственности и иск в соответствии с положениями о гражданской практике Нью-Йорка и законом § 5239). Судья Нейтан отметила, что на основании тщательного изучения внушительного списка представленных доказательств существуют «существенные доказательства» того, что Мухтар Аблязов похитил средства Triadou, инвестированные в США, которые впоследствии были преднамеренно отмыты в США Ильясом Храпуновым и другими», — говорится в сообщении.
По данным Министерства юстиции, судья Элисон Нейтан решила, что все четыре иска должны быть направлены в суд. Также судья Нейтан полностью отвергла довод о том, что украденные у БТА деньги Triadou представляли собой совокупность кредитов, выданных Tradestock, и что они впоследствии были полностью погашены. Отклонив этот довод, судья Нейтан подробно описала, как Аблязов выдавал фиктивные кредиты своим подставным компаниям для обмана БТА (полученный от БТА «кредит» затем погашался за счет средств, украденных у БТА).
«Важно отметить следующее заключение судьи Нейтан: «Бывший председатель банка Мухтар Аблязов использовал свое влияние для хищения миллионов долларов путем выдачи фиктивных кредитов компаниям, которые он сам контролировал. Если углубиться в происхождение этих средств, то становится ясно, что они поступили в Triadou через лабиринт подставных компаний. Эти доказательства позволяют любому квалифицированному присяжному заседателю сделать вывод о том, что Triadou помогал отмывать деньги, зная, что они были