В Павлодаре задержана преступная группа, обналичившая 500 млн тенге. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает «Ұлт ақпарат».
По данным ведомства, департаментом экономических расследований Павлодарской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур на невыполненные работы, неоказанные услуги и не отгруженные товары.
Группа из 11 человек в течение 4 лет на территории города Павлодар помогала недобросовестным налогоплательщикам уклоняться от уплаты налогов.
«Участники группы занимались выпиской фиктивных бухгалтерских документов через подконтрольные 20 фирм. Государству от противоправной деятельности данной группы нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 500 млн тенге. Виновные лица осуждены на сроки от 1,5 до 6,5 лет. В доход государства конфискованы 4 квартиры и 3 автомобиля», — отмечают в агентстве.