В Алматы возбуждено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «World Business Consulting», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Расследованием уголовного дела занимается территориальный департамент Агентства по городу Алматы.
«По данным финансовой разведки, организаторы финансовой пирамиды предлагали гражданам вкладывать денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, таких как World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и других. Данные аффилированные компании гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование установило, что организаторы финансовой пирамиды находятся за рубежом и проводят онлайн-встречи с казахстанцами посредством видеосвязи, где распространяют ложную информацию о возможности привлечения новых клиентов, а также об их законной деятельности.
По данным Агентства, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Агентство предупреждает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, а также не верить ложной информации организаторов WBC.
Лицам, столкнувшимся с деятельностью «World Business Consulting», следует обращаться по телефонам ТДЭ по городу Алматы: +7 775 923 40 90, +7 708 192 28 18. Жители других городов могут обращаться в территориальные департаменты экономических расследований Агентства.