18 октября 2021 года судья Элисон Дж. Натан Южного окружного суда США по Нью-Йорку наложила санкции на М. Аблязова и И. Храпунова за их незаконные действия в ходе судебного разбирательства по совместному иску АО «БТА Банк» и акимата города Алматы (далее – Совместные истцы), отклонив различные возражения, поданные ими, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Казахстана.
В решении судьи Натана также были подтверждены несколько предыдущих постановлений суда примирения США о наложении санкций на Аблязова и Храпунова (от 3 июля 2019 г., 15 июля 2019 г., 7 февраля 2020 г., 19 мая 2020 г. и 3 сентября 2020 г.).
Это решение, наряду с предыдущими решениями Суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Илияс Храпунов препятствовали Совместным истцам в получении «большого объема» доказательств, необходимых для удовлетворения их требований к Аблязову, Храпунову и подставной компании Triadou SPV SA за отмывание десятков миллионов долларов в США.
Суд установил, что ответчики скрывали и намеренно уничтожали доказательства, давали ложные показания, нарушали судебные приказы и воспринимали судебный процесс как «игру в кошки-мышки».
Среди конкретных незаконных действий, упомянутых в данном решении, суд отметил:
Аблязов «не выполнил постановление суда, требовавшее от него предоставления доказательств»; «Аблязов заявил об отсутствии у него вышеупомянутых доказательств, однако это заявление противоречило его собственным показаниям, данным под присягой»; Храпуновы «не представили ни одного финансового отчета без уважительной причины»; Илияс Храпунов, которого суд назвал «основным нарушителем порядка раскрытия информации», удалил всю свою переписку незадолго до подачи Совместными истцами своего совместного иска, после чего начал использовать