На пленарном заседании Сената Парламента принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Казинформ.
Инициаторами законопроекта выступили депутаты Парламента РК.
Законопроект разработан в целях совершенствования национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также имплементации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Согласно заключению Комитета по финансам и бюджету Сената, вводится понятие «Публичные должностные лица», которое будет делиться на национальных и иностранных государственных должностных лиц. При этом Агентство будет вести перечень национальных публичных должностных лиц, перечень которых утверждается Президентом Республики Казахстан.
«Предлагается отнести к субъектам финансового мониторинга лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере цифровых активов (обеспеченных), с определением контрольно-надзорных функций за такими субъектами Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, с введением обязательств по уведомлению уполномоченного органа в сфере информатизации о начале своей деятельности. Предлагается снизить предельное значение по игорному бизнесу с 3 млн тенге до 1 млн тенге, а также по сделкам с недвижимым имуществом с 200 млн тенге до 50 млн тенге, что позволит выявлять преступления в теневом обороте в сфере легализации доходов и финансирования терроризма», — говорится в сообщении комитета.
«Проектом предусматривается на законодательном уровне установить соответствующий контроль за операциями должностных лиц страны с деньгами и иным имуществом. Агентство финансового мониторинга, в свою очередь, будет вести персональный учет данных лиц и членов их семей, близких родственников. Также проектом предусмотрено отнесение к субъектам финансового мониторинга лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации их торговли, обмену данных активов на деньги или иное имущество. В целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения предлагается предоставить уполномоченному органу доступ