Финансовые пирамиды к концу года начинают активизироваться для вывода всех бонусов и вознаграждений населения. Чаще всего организации занимаются привлечением средств в виде инвестиций в строительство и различные бизнес-проекты, криптовалюту, а также акции брокерских компаний, сообщает пресс-служба ведомства.
Большинство пирамид действуют в виде интернет-проектов и работают через сайты и социальные сети.
Территориальный департамент Агентства по Павлодарской области расследует уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited», имеющей признаки финансовой пирамиды.
Сотрудники компании привлекали денежные средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям.
Участники тренинга переводили денежные средства на карточный счет сотрудника компании «Kaspi Bank». Далее им предоставлялась возможность открыть электронный лист, на который были переведены виртуальные деньги.
На эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в размере 1% от суммы вклада в день. Вывод денег осуществлялся только за счет продажи пакетов новым вкладчикам или приобретения ими дополнительных инвестиционных пакетов.
Кроме того, за привлечение нового вкладчика предусматривалось вознаграждение от 1 до 5% от суммы вклада, выплачиваемое виртуальными деньгами.
В настоящее время проводятся досудебные следственные действия.
Агентство по финансовому мониторингу призывает отказаться от участия в подобных сомнительных проектах. Если вы или ваши близкие оказались вовлечены в финансовую пирамиду, просим обращаться по телефону доверия +7 7172 708 478.