В Восточно-Казахстанской области осуждены члены преступной группы, нанесшие государству ущерб на сумму 900 млн тенге, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
С начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» агентством выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и обналичиванию денежных средств.
На сегодняшний день начато 490 досудебных расследований в отношении членов групп, из которых 28 дел возбуждено по фактам создания организованных преступных групп.
«Территориальным департаментом агентства по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность преступной группы, организованной Я. Москвиной, К. Дайырбаевым и Ф. Романовым. Они занимались выпиской фиктивных бухгалтерских документов от имени подставных фирм с получением вознаграждения в размере от 2 до 6% от общей суммы сделок. Общая сумма материального ущерба, нанесенного государству, превышает 900 млн тенге», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, члены преступной группы приговорены к 5 годам лишения свободы.