Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области пресечена незаконная деятельность директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов США в Китайскую Народную Республику, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Главой государства перед Агентством по финансовому мониторингу поставлены особо важные задачи по выявлению и расследованию фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечена незаконная деятельность директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов США (свыше 1 млрд 200 млн тенге) в Китайскую Народную Республику.
Уроженец КНР Цуй Цуньде от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» заключил фиктивную сделку с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD» по оказанию услуг технического консалтинга по «Строительству интегрированного газохимического комплекса».
При этом консультационные услуги не требовались и не оказывались.
На Цуй Цуньде наложен штраф в размере 1,3 млн тенге.