Председатель Национального банка Ерболат Досаев объяснил, как будет организовано противодействие незаконному выводу капитала на заседании правительства, сообщает Казинформ.
«Третье направление – противодействие незаконному выводу капитала. Глава государства отметил, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе через совершение фиктивных сделок», – сказал глава Национального банка.
В связи с этим 10 января Национальный банк совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принял совместный приказ об усилении контроля за незаконным выводом денег из страны.
«В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, по которым должен проводиться усиленный финансовый мониторинг. В случае явного нарушения требований такие операции будут оперативно приостанавливаться. Принимаемые меры основаны на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полностью внедряют принципы KYC (know your client)», – сказал Ерболат Досаев.
Он также отметил, что указанные меры позволят обеспечить максимальную прозрачность трансграничных потоков капитала.
«Хочу заверить, что права добросовестных участников внешней экономической деятельности и инвесторов, включая резидентов и нерезидентов, при проведении международных операций не будут ущемляться и ограничиваться», – сказал председатель Национального банка.