Фото: gov.kz
Генеральная прокуратура экстрадировала из Испании еще одного подозреваемого в создании финансовой пирамиды, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сегодня Генеральная прокуратура РК и сотрудники Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел экстрадировали из Королевства Испания подозреваемого в участии в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды, для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
Он подозревается в создании компании «Questra Holding» в период с 2016 по 2017 год совместно с группой лиц из других стран с целью получения незаконной материальной выгоды.
Преступники открыли веб-сайты с информацией о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании в сети Интернет для привлечения большего числа вкладчиков с целью беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории различных стран.
Данная группа обманула более 800 граждан, причинив ущерб на сумму свыше 1 миллиарда тенге.
По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемые были объявлены в международный розыск.
«В декабре 2022 года по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры один из разыскиваемых был задержан на территории Испании.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Экстрадиция задержанного стала возможной благодаря наличию Договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 года», — говорится в сообщении.