Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Более 660 тысяч казахстанцев использовали банковские карты в подозрительных целях, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Massaget.kz.
Для сбора денег в различных подозрительных целях было задействовано 138 банковских карт (краудфандинг). Более 660 тысяч казахстанцев отправили свои деньги лжепросителям.
Об этом стало известно в ходе очередного заседания межведомственного совета по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения под председательством Дмитрия Малахова на площадке КФМ.
Общая сумма собранных средств составляет 6 млрд тенге, из которых 33 процента (2 млрд) имеют признаки мошенничества.
Выявлены риски коллективного сбора средств в социальных сетях и их дальнейшее нецелевое использование. Глава КФМ Дмитрий Малахов отметил, что недобросовестные граждане осуществляют сбор средств в виде благотворительной деятельности и помощи для «лечения» и «помощи нуждающимся», беспрепятственно и бесконтрольно.
Злоумышленники тратят деньги на приобретение движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих квартир за рубежом.
Добрые намерения неравнодушных граждан могут стать легким заработком для «лже» нуждающихся.