Фото: АФМ
Агентство по финансовому мониторингу зарегистрировало досудебное расследование в отношении компании «Кезби» по фактам хищения средств и неуплаты налогов, сообщает пресс-служба агентства.
«Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО «Озенмунайгаз» на выплату заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.
«В 2021 году ТОО «Кезби» заключило с АО «Озенмунайгаз» договоры на оказание услуг по цене 65 тысяч тенге в час за бригаду. Позднее, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая повышение заработной платы и медицинских пособий, цена услуг была увеличена до 87 тысяч тенге в час за бригаду. Однако значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, была похищена руководителем компании, не потратив их на социальные нужды сотрудников. 3 ноября 2024 года подозреваемый Е. Кезбаев был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении АФМ.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Ранее сообщалось, что АФМ задержало лиц, пытавшихся незаконно провезти сильнодействующие препараты через границу Казахстана.