Фото: Depositphotos
Преступники активно использовали физических лиц для легализации своих доходов, заявила пресс-служба Агентства финансового мониторинга РК.
По данным пресс-службы, агентством выявлено использование 6,2 тыс. «дроп-карт» для легализации преступных доходов. Общий оборот по этим картам составил 24 миллиарда тенге.
«Дропы» — это подставные лица, используемые для оформления банковских карт и счетов.
Для удаленного доступа к интернет-банкингу профессиональные мошенники использовали SIM-карты операторов связи, зарегистрированные на третьих лиц.
Чаще всего «дроп-карты» использовались в схемах, связанных с наркоторговлей, кибермошенничеством, незаконным игорным бизнесом и другими преступными действиями.
Фактически, так называемые «дропы» являлись лицами из уязвимых слоев населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознают всех последствий своей роли в преступных схемах.
Более 90% владельцев таких карт являлись нерезидентами. Информация о них была передана правоохранительным органам зарубежных государств.
Для предотвращения подобных незаконных действий Агентством финансового мониторинга совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:
— инициированы законодательные изменения, направленные на усиление административной и уголовной ответственности за передачу банковских карт третьим лицам;
— внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
— установлено ограничение количества банковских карт, выдаваемых одному клиенту, и усилены проверки клиентов, имеющих 10 и более карт;
— разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отсеивания сомнительных клиентов из числа субъектов финансового мониторинга.
— Уважаемые граждане, Агентство финансового мониторинга предупреждает о риске привлечения к ответственности за участие в незаконных схемах с использованием банковских карт и счетов.
Призываем вас воздержаться от участия в сомнительных финансовых операциях. Если вам предлагают легкий заработок за перевод денежных средств, это может быть частью преступной
