Фото: открытый источник
Агентство по финансовому мониторингу при координации прокуратуры провело масштабные оперативно-следственные мероприятия в Атырауской области и выявило деятельность 5 преступных групп, причастных к незаконному снятию средств из Единого накопительного пенсионного фонда, сообщает Ult.kz.
По данным следствия, организаторы путем оформления поддельных документов зарегистрировали несуществующие стоматологические клиники в нескольких регионах Казахстана – Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других городах. У этих «бумажных» медицинских организаций не было ни помещений, ни оборудования, ни квалифицированных специалистов. Выяснилось, что даже их руководители не имели медицинского образования.
За «помощь» гражданам в снятии денег из пенсионного фонда путем изготовления поддельных документов, представители преступных групп удерживали в качестве вознаграждения 10%-20% от суммы. Для обналичивания средств использовались 226 дропперов. В результате из оборота было выведено более 200 млрд тенге.
В ходе следствия были конфискованы 15 дорогих автомобилей (Mercedes-Benz G-class, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade и других марок), купленных подозреваемыми на пенсионные деньги. Кроме того, были выявлены ювелирные изделия, квартиры, коммерческие объекты и земельные участки. Общая стоимость конфискованного имущества превышает 600 млн тенге.
В настоящее время проведено 59 обысков, в отношении 10 лиц избраны меры пресечения. Поисковые работы по розыску другого имущества, добытого преступным путем, продолжаются.
В официальной информации, распространенной агентством, отмечено, что к уголовной ответственности будут привлечены только организаторы незаконной схемы, а гражданам, получившим свои пенсионные средства, обвинения предъявлены не будут.
