Фото: qazdauiri.kz
В Алматы несколько человек подозреваются в организации и управлении финансовой пирамидой «Amir Capital». Один из подозреваемых арестован на два месяца, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Компания Amir Capital, позиционировавшая себя как международный инвестиционный фонд, привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана в течение трех лет. Представители компании обещали доход в размере 5–10% через торговлю криптовалютой, майнинг и различные инвестиционные проекты.
«Инвесторы регистрировались на официальном сайте компании по специальной реферальной ссылке. Ввод средств в личные кабинеты осуществлялся в виде криптовалюты (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet», – говорится в сообщении агентства.
Поступившие средства распределялись по принципу финансовой пирамиды, то есть выплаты ранее зарегистрированным участникам производились за счет средств последующих вкладчиков.
В результате в эту финансовую пирамиду было вовлечено более 40 человек.
В конце 2021 года вкладчики не смогли вывести средства из личных кабинетов на платформе amir.capital. Организаторы объяснили эту ситуацию техническим сбоем и пообещали возобновить выплаты. Однако впоследствии доступ к средствам восстановлен не был.
«Судом санкционировано блокирование криптоактивов на сумму свыше 10 миллионов долларов США и земельного участка в Алматинской области», – сообщило агентство.
В настоящее время расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация, касающаяся расследования, не подлежит разглашению.
