Фото: открытый источник
В стране усиливается контроль за крупными денежными переводами через банкоматы, сообщает Ult.kz.
Теперь при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге отправитель обязан указать свой ИИН (индивидуальный идентификационный номер).
По словам заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрата Бижанова, несмотря на принимаемые меры, оборот наличных денег через банкоматы продолжает расти. Причинами этого являются переводы, совершаемые без установления личности отправителя и получателя, а также использование карт на имена посторонних лиц.
Основные планируемые изменения:
* Обязательное указание ИИН отправителя при внесении денег на карту на сумму свыше 500 тысяч тенге;
* Введение дополнительного механизма подтверждения операции через мобильное приложение или SMS;
* С 1 января 2026 года банки обязуются хранить видеозаписи с банкоматов не менее 180 дней;
* В будущем обсуждается внедрение системы биометрической идентификации (распознавание лица или отпечатка пальца).
Агентство по финансовому мониторингу отметило, что данные меры направлены на сокращение незаконного вывода денег в оборот и упрощение выявления участников сомнительных финансовых операций.
В настоящее время агентство совместно с банками готовит соответствующие нормативные изменения.
