Фото: Алина Түлеубаева/Kazinform
Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства недвижимость, приобретенную на более чем 358 миллионов тенге, добытых преступным путем.
Департамент АФМ по городу Шымкенту завершил досудебное расследование по факту хищения более 1,1 миллиарда тенге бюджетных средств, выделенных на ремонт тепловых и электрических сетей города, путем завышения сметной стоимости и оплаты фактически невыполненных работ в отношении должностных лиц региона и ГКП «Қуатжылуорталық-3».
Кроме того, подозреваемые привлекли группу «обнальщиков» для легализации похищенных средств. Они представили подложные документы (счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ, договоры) о сделках по поставке товаров и оказанию услуг через 24 подозрительных предприятия, оформленных на посторонних лиц, за денежное вознаграждение в размере 7%. В рамках параллельного финансового расследования выявлены и арестованы с санкции суда с целью конфискации объекты недвижимости, приобретенные на преступно добытые средства, а именно: 2 квартиры, 1 парковочное место в городах Шымкент и Астана, 3 частных дома в городе Шымкент и арестованные на банковских счетах 50 миллионов тенге.
Приговором суда все семь обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 7,5 лет.
Ранее мы писали, что некоторые частные социальные объекты в Шымкенте возвращаются государству.
