© Фото: Правительство для граждан
Житель Карагандинской области занимался преступной деятельностью по выдаче фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. По данному факту территориальным департаментом АФМ начато досудебное расследование, — сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Преступная схема реализовалась путем использования фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, с заключением трехсторонних договоров с контрагентами-покупателями.
Оплата проводилась в виде погашения задолженности перед МФО, а не перед ТОО, находящимися под контролем контрагента.
«Это позволяло гражданам-правонарушителям получать наличные деньги на основании договоров займа и извлекать материальную выгоду в размере 2-6% от общей суммы, выдавая их физическим лицам.
Так, с 2022 года по настоящее время общий оборот по 9 компаниям с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
В ходе расследования установлено, что преступную деятельность по выдаче фиктивных счетов-фактур организовал житель Карагандинской области, ранее судимый за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы», — говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
По данным ведомства, заключение фиктивных сделок, незаконная конвертация денежных средств в наличные приводит к недопоступлению в бюджет страны налогов на миллиарды тенге. Данный вид экономических преступлений препятствует реализации государственных социальных проектов, выплате пенсий и пособий, строительству новых дорог, больниц, школ.