Сегодня на заседании правительства председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова озвучила меры по ограничению необоснованного вывода капитала из страны, сообщает агентство КазИнформ.
«Для реализации поручения Главы государства по ограничению необоснованного вывода капитала из страны агентством совместно с Национальным банком и Агентством по финансовому мониторингу 10 января текущего года принят совместный приказ об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций», — сказала председатель агентства.
Она отметила, что установлен порядок действий субъектов финансового мониторинга по перечню подозрительных трансграничных операций, а также по усиленным мерам надлежащей проверки клиентов.
«Агентство в рамках указанного приказа будет контролировать соблюдение банками усиленных мер по надлежащей проверке клиентов. Также будет проводиться ежедневный мониторинг крупных трансграничных операций клиентов банков на предмет наличия признаков незаконного вывода капитала из страны», — сказала Мадина Абылкасымова.
Стоит отметить, что Глава государства на пленарном заседании Мажилиса Парламента сообщал о возросшем риске вывода финансовых средств за рубеж отдельными финансово-промышленными группами, пользуясь чрезвычайной ситуацией.