Руководители финансовых разведок СНГ создали международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Об этом сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По данным пресс-службы, 2 февраля 2021 года состоялось 16-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФ).
В заседании приняли участие председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Ж.К. Элиманов и руководители подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.
В ходе заседания Жанат Элиманов поделился опытом Республики Казахстан в области мер, принятых в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Одним из важных решений по итогам заседания стало создание Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОП).
МЦОП призван обеспечить готовность национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма государств-участников СНГ к новым вызовам и угрозам, своевременную разработку совместных мер противодействия, а также обмен информацией.
Кроме того, руководители ПФР договорились начать совместную работу в сфере выявления и расследования субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денег.
Также финансовые разведки стран СРПФ совместно с таможенными службами государств будут взаимодействовать по контролю за оборотом наличных денежных средств в рамках проекта «Анализ трансграничного движения наличных денег».
По итогам заседания утвержден план проведения совместной операции СРПФ СНГ и МЦОП по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, и перечень территорий с высоким риском их использования для финансирования терроризма.
Следующее заседание Совета планируется провести весной 2021 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки.
