Глава следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал подробности дела о финансовой пирамиде «Гарант 24 Ломбард», сообщает «Ұлт ақпарат».
«Уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» завершено. По этому делу поступило более 18 тысяч заявлений, общая сумма ущерба составила более 22 млрд тенге. Для расследования уголовного дела была создана специальная оперативная группа Министерства внутренних дел, в которую вошли более 150 сотрудников», — сказал С. Адилов на онлайн-брифинге, организованном министерством.
По его словам, по делу зафиксировано 33 эпизода преступной деятельности. В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 56 человек. Пять человек объявлены в розыск.
«Министерством были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Большинство разыскиваемых лиц были установлены и задержаны за пределами территории Казахстана. Были совершены поездки в Молдову, Кыргызстан и Турцию, и разыскиваемые лица были доставлены из этих стран. У подозреваемых было изъято более 70 млн тенге и различные объекты имущества, приобретенные в ходе их преступной деятельности», — сказал глава департамента.
В связи с этим было арестовано 15 автомобилей, два грузовика, два автокрана, 29 квартир и частных домов, три земельных участка, пять парковочных мест, один комплекс кафе-бильярд.
Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем в 22 млрд тенге.
«В ходе следственных действий были приняты меры по аресту четырех домов, 140 квартир, 1572 автомобилей. Во всех офисах компании были проведены обыски и изъяты вещественные доказательства. В настоящее время расследование в отношении всех подозреваемых завершено. Потерпевшие и подозреваемые приступили к ознакомлению с материалами уголовных дел», — сказал С. Адилов.
