В Уральске передано в суд дело женщины, похитившей более 68,5 млн тенге через финансовую пирамиду, сообщает «Ұлт ақпарат».
Как сообщили в Департаменте экономических расследований по ЗКО, в феврале текущего года Глава государства на встрече с руководителями правоохранительных органов и финансовых структур обратил внимание на незаконные действия некоторых организаций, создающих финансовые пирамиды, и поручил детально разобраться в этом вопросе.
Во исполнение поручения Президента Комитет финансового мониторинга Министерства финансов РК взял под особый контроль работу территориальных департаментов.
В настоящее время в Департаменте экономических расследований по ЗКО зарегистрировано несколько уголовных дел по статье 217 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой).
В том числе завершены следственные действия в отношении женщины по фамилии Ч., создавшей финансовые пирамиды «Лидер» и «Алтын тұмар». Мошенница, обещая гражданам быстрое обогащение и удвоение вложенных денег, собрала с них 68 567 056 тенге. В этой финансовой пирамиде участвовало более 2 тысяч человек.
