Создана международная финансовая группа «Ekman», которая пресекает случаи незаконного вывода средств за рубеж. Об этом сообщил первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанқұлов, передает КазАқпарат.
«Международные объединения создали финансовую группу «Ekman». Эта организация объединяет под своим началом все службы финансовой разведки стран мира. Если из определенной страны незаконно выводятся капиталы, то к владельцу счета будут приняты очень строгие меры. То есть, данная организация вправе принять меры вплоть до списания незаконно выведенных средств со счета в пользу государства, подавшего жалобу без каких-либо компромиссов», — сказал Берик Шолпанқұлов сегодня в пресс-центре Правительства.
Стоит отметить, что в прошлом году в Сенате Парламента исполняющий обязанности председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Уәлихан Ділдәбаев отметил трудности привлечения к ответственности нарушителей валютного законодательства.
«Уголовная ответственность за невозврат валютной выручки предусмотрена только одной статьей УК РК. Однако, привлечение к ответственности по этой статье само по себе является проблематичным. Поскольку существует сложность в доказывании умысла виновного лица, редакция статьи не позволяет в полной мере бороться с этим явлением», — сказал Ділдәбеков на совещании, посвященном вопросам валютного контроля.