Департамент экономических расследований Павлодарской области разоблачил организованную преступную группу, которая изготавливала бухгалтерские документы от имени фиктивных юридических лиц с целью уклонения от уплаты налогов, сообщает «Ұлт ақпарат».
По данным ведомства, 27 июня 2019 года около 12:00 в филиале банка второго уровня при снятии наличных денежных средств в размере 7,5 млн тенге со счетов фиктивно созданного ТОО был задержан гражданин по имени «А». В тот же день при обыске по месту жительства и в офисных помещениях фигурантов было изъято 9 200 долларов США, более 20 млн тенге наличными, 11 печатей, 14 электронно-цифровых подписей юридических лиц, бухгалтерские документы и оргтехника.
«В ходе досудебного расследования установлено, что организованная преступная группа действовала с 2015 года. Было создано 23 фиктивных товарищества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день установлено, что в организованной преступной группе участвовали 32 человека. Трое из них по решению суда взяты под стражу, одному объявлен международный розыск. Контрагенты фиктивных предприятий уклонились от уплаты налогов на общую сумму 5,1 млрд тенге.
Со счетов в банках было снято наличными на общую сумму 4,1 млрд тенге», — отмечают в ведомстве.
Департамент уточняет, что имущество подозреваемых может быть конфисковано, а им самим грозит лишение свободы на срок до 12 лет. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению имущества, добытого преступным путем, в том числе находящегося за рубежом.