Министр финансов Ерулан Жамаубаев назвал три признака финансовых пирамид и призвал население быть осторожным, сообщает КазАгентство.
«Некоторые злоумышленники, пользуясь трудными жизненными ситуациями других граждан, финансовой неграмотностью населения, создают финансовые пирамиды. Их цель – присвоить средства граждан. Работу по пресечению деятельности таких незаконных организаций ведут Служба экономических расследований и МВД. Только в этом году Службой экономических расследований по этому направлению возбуждено 21 уголовное дело. Вместе с тем существует и проблема псевдолотерей. Люди, занимавшиеся такой деятельностью, были выявлены в Алматы. Они разыгрывали автомобили, а затем похищали средства граждан, которые им поверили», — сказал Ерулан Жамаубаев на пресс-конференции в ОКК, организованной после онлайн-отчета населения.
По словам министра, по делу о финансовой пирамиде в Алматы был нанесен ущерб в размере 200 млн тенге. Число заявителей превысило 2 тысячи человек. В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются два человека.
«Какую работу мы проводим для предотвращения подобных преступлений? В первую очередь, мы проводим разъяснительную работу через СМИ. Призываем граждан быть осторожными. Мы осуществляем мониторинг социальных сетей. Вместе с тем наша служба финансовой разведки направляет типологию финансовых пирамид в банки второго уровня», — сказал он.
Ерулан Жамаубаев сообщил, что первые участники финансовых пирамид получают доход, но последующие участники остаются ни с чем.
«Один из признаков финансовых пирамид – организаторы обещают вам получить доход, превышающий банковские депозиты. Во-вторых, они уверяют вас, что вы получите доход при любых обстоятельствах. В-третьих, такие организации не являются финансово прозрачными. Кроме того, они активно используют социальные сети для рекламы. Если вы почувствуете или увидите такие признаки, вам следует быть осторожными», — сказал он.