Полиция задержала еще одного человека, скрывавшегося от правосудия в Казахстане по делу о финансовых пирамидах, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на сайт Polisia.kz.
16 июня по запросу казахстанской полиции в Москве был задержан и водворен в следственный изолятор 29-летний С. Фролов. Подозреваемый Фролов находился в международном розыске по обвинению в хищении денежных средств вкладчиков по делам финансовых пирамид «Гарант-24», «Выгодный займ» и «Estate Lombard».
«Ранее судом города Нур-Султан заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении него. Благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России С. Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед судом», — сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов.
Уголовное дело расследует специальная следственно-оперативная группа МВД в городе Актобе.
«В настоящее время по данному делу установлено 15 тысяч потерпевших, сумма ущерба превысила 20 миллиардов тенге», — сказал Адилов.
Напомним, 22 февраля сообщалось о задержании директоров ломбардов в городах Восточный Казахстан, Караганда, Тараз, Актау.
В Павлодаре также были задержаны директора региональных ломбардов ТОО «Estate Ломбард» и ТОО «Гарант 24».
По делу финансовых пирамид «Гарант-24» в международный розыск объявлены 12 человек. Главный фигурант дела А. Мырзабеков был экстрадирован из Молдовы. Он является учредителем ТОО «Гарант 24 Ломбард» и руководил преступной деятельностью организаций «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ».