С начала года органами внутренних дел расследовано 217 уголовных дел по фактам организации и создания финансовых пирамид, 116 дел направлено в суд, сообщает Казинформ.
По словам начальника следственного департамента МВД РК Санжара Адилова, всего к ответственности привлекается 79 подозреваемых. Следственным департаментом МВД расследуется 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид.
«К примеру, по ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕЅТАТЕ Ломбард» и «Тиімді қарыз» от потерпевших поступило более 17 тысяч жалоб. Установлен материальный ущерб на сумму свыше 22 млрд тенге. В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, 51 подозреваемый привлекается к уголовной ответственности, 7 подозреваемых объявлены в розыск», — сказал С. Адилов на онлайн-брифинге министерства.
Спикер отметил, что в рамках расследования уголовных дел о финансовых пирамидах проводились мероприятия по задержанию подозреваемых и за пределами Казахстана.
«Спецбортом Национальной гвардии доставлены три подозреваемых из Республики Молдова, России и Кыргызской Республики. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — сообщил начальник департамента.
У подозреваемых изъято более 70 млн тенге. В ходе следственных действий следственно-оперативной группой МВД выявлено и арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 2 млрд тенге.
«Как показывает практика расследования уголовных дел, финансовые пирамиды — это результат «слепой» веры наших граждан, которые не могут устоять перед агрессивной рекламой, обещающей сверхдоходы, желающих быстро разбогатеть. Мы постоянно проводим разъяснительную работу среди населения через СМИ о преступности финансовых пирамид, но этого недостаточно. Такую масштабную работу проводят и заинтересованные государственные органы — Национальный банк, Министерство финансов, Министерство информации и общественного развития», — сказал Санжар Адилов.