За 8 месяцев текущего года по фактам финансовых пирамид возбуждено 37 уголовных дел. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Управления профилактической работы и контроля Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК Ерден Жума, передает КазИнформ.
«За 8 месяцев текущего года по фактам финансовых пирамид возбуждено 37 уголовных дел. Пресечена незаконная деятельность 18 финансовых пирамид. В настоящее время по данным фактам проводятся следственные мероприятия. Это факты, возбужденные после того, как люди пострадали и были обмануты. В целом, большинство людей не обращаются своевременно в правоохранительные органы. Они теряют время в надежде «вернуть» свои деньги. В настоящее время мы уделяем особое внимание профилактическим мерам. В этом направлении ведется ряд работ», — сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Кроме того, он рассказал о наказании, которое применяется к лицам, рекламирующим деятельность финансовых пирамид в социальных сетях.
«В целом, статьей 150 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за рекламу финансовых пирамид. Но работа входит в компетенцию органов внутренних дел. А создание и управление финансовыми пирамидами запрещено статьей 217 Уголовного кодекса», — сказал Ерден Жума.
Стоит отметить, что выпуск, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды влечет за собой приостановление выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации на срок до трех месяцев, а также наложение штрафа на физических лиц – в размере ста пятидесяти, должностных лиц – ста семидесяти, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – двухсот, субъектов среднего предпринимательства – трехсот, субъектов крупного предпринимательства – шестисот месячных расчетных показателей.